Vladlogistik.ru

За солидным на вид компаньоном может исчезать фирма-однодневка, подозрительный агент либо простой жулик.

Чтобы избежать отрицательных результатов такого партнерства, нужно скрупулезно выбирать компаньонов. Добро в настоящее время вся информация располагается в открытом доступе и сделать это далеко не неприятность. Собрали в одном месте сервисы для проверки, необходимые рекомендации и рекомендации. Воспримете контрагента по 8 данным и примите верное решение!

Результатов вполне может быть очень много: работать с подобным компаньоном все равно, что располагаться рядом с миной медленного действия. В какой-то момент она рванет, вопрос в том, когда.

1. Проверка в списке юридических лиц и персональных бизнесменов. Первый шаг, который нужно сделать и вот почему: так вы узнаете, что компания, избранная в роли компаньона либо контрагента, вообще есть. Если при проверке упоминаний в реестрах не будет, означает перед вами открытый жулик с фальшивыми бумагами, а компания — фейк.

Проверить контрагента в Казахстане можно на формальном веб-сайте Государственной налоговой службы. Для поиска нужно ввести учредительные данные (ИНН, ОГРН либо ОГРНИП) либо ФИО персонального бизнесмена. После этого система предоставит перечень совпадений, в котором вы сможете найти собственного компаньона.

Тут обозначены дата начала и остановки деятельности. Вероятно, злоумышленники работают от лица компании, которая достаточно давно ликвидирована либо перекрыта. Сервис позволяет заказать выписку из списка ИП и юрлиц в формате PDF.

2. Проверка юридического адреса. Это обследуется для того, чтобы не напороться на фирму-однодневку. Все дело в том, что однодневки всегда применяют глобальные адреса при регистрации. Практически: по обозначенному в учредительных бумагах адресу считается несколько десятков, а может быть сотен организаций.

Впрочем, есть интересный момент: надежные компании также могут быть зарегистрированы по подобному адресу, из-за этого сам уровень не считается причиной отказа в партнерстве. Карта в том, что не все компании, имеющие адрес общественной регистрации — однодневки, а все однодневки имеют адрес общественной регистрации.

Проверить это просто: просто найдите адрес на картах “Яндекса” либо Google и взгляните, что там размещается. Если бизнес-центр — вероятнее всего все в порядке, если будочка в загородной промзоне — это предлог основательно напрячься.

Проверка ведется на веб-сайте ФНС с помощью этого обслуживания. Для поиска потребуется ввести адрес компании: район, регион, название города, наименование улицы и номер дома. Данная информация показана в учредительных бумагах и контрактах.

3. Проверка начальника и учредителей. Расширение прошлого пункта. Все дело в том, что начальники фирм-однодневок, обычно, значатся такими еще в десятке организаций. Однодневки формируются и закрываются кипами, из-за этого у злоумышленников нет времени находить под каждую нового начальника и учредителей.

Вот и переоформляют такие компании на одних и таких же физических лиц. С которых, к слову, ничего затем не узнаешь: как правило это стрелочники и фальшивые люди, которые не при делах. Часто организацию переоформляют на уборщицу, родственника-пьяницу либо близкого абитуриента Училище, желающего оперативной наживы и статуса начальника “крупной интернациональной корпорации”

Испытываем, опять таки, через веб-сайт налоговой в данном сервисе. Для поиска потребуются ИНН, фамилия, имя и отчество рассматриваемого лица.

4. Проверка уплаты контрагентом налогов и предоставления налоговой отчетности. На первый взгляд, какое к вам отношение имеет то, платит продавец налоги либо нет? Да самое непосредственное. Прежде всего, есть та наиболее гримаса медленного действия, о которой мы сообщали в самом конце публикации.

Взносы, в какой-то момент, надо будет оплатить — правительство заставит это сделать при помощи судейских приставов. Если денежных средств у контрагента недостаточно, после уплаты налогов он будет несостоятельный либо совсем сообщит себя нулем. Это означает, что вы не дождетесь собственный продукт либо деньги.

Во-вторых, вашу организацию могут подумать в участии в схеме отклонения от уплаты налогов. Конечно, вы оправдаетесь, а для этого надо будет идти к налоговикам, демонстрировать бумаги и подтверждать собственную невинность.

Проверить, платит ли агент налоги и сдает ли он отчетность можно тут. Для поиска нужно задать лишь 1 показатель — ИНН. После этого вводите капчу и радуетесь итогом.

5. Проверка начальника и учредителей в списке дисквалифицированных лиц. Так вот, вы обнаружили нужного компаньона и знакомились с его начальником. Неудача в том, что данный усмехающийся вам молодой человек может не иметь права занимать управляющие должности — он дисквалифицирован федеральными органами за нелегальные выходки. При этом может этого и не знать, такое также бывает. Неприятность следующая: все действия такого лица будут нелегальными, решения — жалкими, подписи — ненастоящими. А последним будете вы.

6. Проверка в картотеке арбитражных дел. Если агент бросает компаньона, на него подают в трибунал. После принятия судейского решения информация угождает в картотеку арбитражных дел.

В обязательном порядке поищите вероятного компаньона в данной картотеке, чтобы избежать неприятностей. Когда на контрагенте висит пара судейских решений, это одно: никто не застрахован от ошибки и может споткнуться. А когда подобных дел сотни, это означает лишь одно: агент не совсем беспокоится о собственной репутации и не осуществить обещания для него — обычное дело. Логично, что иметь дел с подобным не следует.

7. Проверка данных о банкротстве. Если агент объявлен нулем либо располагается на стадии разорения, это может доставить большое количество неприятностей, основная из которых — он в любой момент может прекратить платить по счетам и совершать собственные обещания перед компаньонами. При этом на совершенно легальных причинах. Получить затем собственные деньги будет трудно.

Пока имущество распродадут с молотка, распределят между заимодавцами, состоится много времени. И не обязательно, что все останутся при собственных: довольно часто богатства у компании нет вообще, есть лишь уставной капитал размером забавных 10 тыс руб. А кредиторов могут быть сотни, и все будут колотиться за право вернуть собственные деньги.

Проверить данные можно через Целый федеральный реестр данных о банкротстве по данной сноске. В окне поиска можно заводить все начальные данные: фамилию, имя и отчество ИП, ИНН, ОГРН либо ОГРНИП компании. Сервис демонстрирует данные об принятых заключениях о банкротстве и о нынешних процедурах.

8. Проверка контрагента на веб-сайте судейских приставов. Тут глядим выкинутые решения об аккуратных производствах в отношении компаньонов. Преимущественно можно отыскать сведения о невыплаченных штрафах, налоговых взносах и тому подобное.

Для чего это нужно? А для чего. Законодательство работает так, что бизнесмен должен, прежде всего, рассчитаться с государством. Никто не заплатит вам, если есть долги перед государственными текстурами. Это означает, что могут не оплатить вообще, просто не хватит денежных средств.